Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) ha recentemente incriminato tre cittadini russi accusati di gestire servizi di criptovaluta Blender.io e Sinbad.io, utilizzati per il riciclaggio di denaro. Questa operazione ha coinvolto Roman Vitalyevich Ostapenko e Alexander Evgenievich Oleynik, arrestati il 1 dicembre 2024 grazie alla collaborazione con le autorità dei Paesi Bassi, Finlandia e l'FBI statunitense. Tuttavia, Anton Vyachlavovich Tarasov rimane ancora in libertà.

Accuse e Operazioni

Gli accusati sono sospettati di gestire "mixers" di criptovaluta, noti anche come "tumblers", che permettono di mascherare l'origine dei fondi derivati da attività criminali come ransomware e frodi telematiche. Questi servizi consentivano agli utenti di inviare criptovalute a destinatari designati, nascondendo la provenienza del denaro e collegandoli a crimini informatici.

Blender.io e Sinbad.io

Blender.io e Sinbad.io sono stati utilizzati, secondo il DoJ, per riciclare fondi rubati a vittime di ransomware e altre frodi virtuali. Blender, lanciato nel 2018, è stato sanzionato dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti nel maggio 2022 per il suo utilizzo da parte del gruppo Lazarus, legato alla Corea del Nord, nel riciclaggio di proventi illeciti, tra cui quelli derivanti dall'hack di Ronin Bridge. La piattaforma era pubblicizzata su un forum internet come un servizio senza registrazione e con una politica di "No Logs", garantendo che nessun tracciamento delle transazioni degli utenti venisse conservato.

Oltre a ciò, Blender è stato accusato di facilitare il riciclaggio di denaro per gruppi di ransomware allineati alla Russia come TrickBot, Conti (ex Ryuk), Sodinokibi (REvil) e Gandcrab. Sebbene Blender abbia cessato le operazioni un mese prima dell'annuncio delle sanzioni, l'intelligence blockchain Elliptic ha rivelato nel maggio 2023 che il servizio potrebbe essere stato rilanciato sotto il nome di Sinbad nel 2022.

Sequestri e Accuse

Più di un anno dopo, le forze dell'ordine internazionali hanno sequestrato l'infrastruttura online associata a Sinbad e sanzionato il mixer per aver gestito milioni di dollari in criptovaluta derivati da furti del gruppo Lazarus. Ostapenko è stato accusato di cospirazione per il riciclaggio di denaro e gestione di un'attività di trasmissione di denaro senza licenza. Oleynik e Tarasov affrontano accuse simili e, se condannati, rischiano fino a 25 anni di carcere.

Operazione Spincaster

Nel frattempo, Chainalysis ha identificato oltre 1.100 vittime di truffe di criptovaluta nell'ambito dell'Operazione Spincaster, in collaborazione con le autorità canadesi, con una perdita stimata di oltre 25 milioni di dollari. In queste truffe, le vittime vengono convinte dai truffatori a creare portafogli di criptovaluta autogestiti e a trasferire fondi a indirizzi di destinazione, prosciugando così i loro portafogli.